为从源头遏制利用黄金交易洗钱违法犯罪，提升黄金珠宝从业人员防诈识险能力，11 月 5 日下午，柞水县公安局刑侦大队反诈中队联合人行商洛市分行反洗钱科，组织全县 5 家黄金珠宝商户负责人、业务员开展涉金反诈专题培训。
培训中，民警结合典型案例，揭秘不法分子借大额购金、委托加工、代买代卖转移赃款的套路，明确可疑交易三大特征：不问金价只问克重、坚持现金或他人账户转账、要求异地收货或代转货物，并对黄金回收、以旧换新等环节风险进行提示。人行反洗钱工作人员要求商户严格落实实名登记，对可疑交易做到 “多看一眼、多问一句、多核一次”，发现线索及时上报，不做洗钱犯罪 “工具人”。参会商户表示，将把防控要求融入日常经营，守好柜台防线。
下一步，柞水公安将持续深化警银、警企联动，常态化开展培训巡查、线索研判，畅通线索报送渠道，健全群防群控机制，严打涉金涉诈违法犯罪，全力守护群众财产安全。（来源：柞水公安）
责编：朱 刚
编辑：尹紫月
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